小花钱包客服电话
2024-04-22 17:07:51
小花钱包客服电话:【点击查看客服电话】人工客服电话:【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题
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如果遇到质量问题、不满意或者需求改变,是提高游戏体验的关键之一,因此客户服务方面也备受关注,这不仅可以保障用户的权益。
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证券(quan)代码:688220 证券(quan)简(jian)称:翱捷科技 通告编号:2024-025,议案,环境(jing),会议
本公(gong)司董事会及全体董事保证通告内容(rong)不存正在任何虚(xu)假纪录、误导性(xing)陈述或者重大脱漏,并对其内容(rong)的实在性(xing)、精(jing)确性(xing)和完整性(xing)依法承(cheng)担执法义务。
紧张内容(rong)提醒:
● 本次会议是不是有被否抉择案:无(wu)
一、会议召开(kai)和出席环境(jing)
(一)股东大会召开(kai)的时间:2024年(nian)4月(yue)19日
(二)股东大会召开(kai)的所在:中国(上海(hai))自在贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、规复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的环境(jing):
(四(si))表决体式格(ge)局是不是切合《公(gong)司法》及公(gong)司章程的规定,大会主持环境(jing)等。
本次股东大会由公(gong)司董事会调集(ji),董事长戴保家主持。本次会议的调集(ji)、召开(kai)程序及表决体式格(ge)局和表决程序均切合《公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的有关规定,会议正当无(wu)效。
(五)公(gong)司董事、监事和董事会秘书的出席环境(jing)
1、公(gong)司正在任董事9人,出席9人;
2、公(gong)司正在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书韩旻出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
2、议案审议环境(jing)
(一)非积累投票议案
1、议案名称:关于《2023年(nian)度独(du)立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决环境(jing):
2、议案名称:关于《2023年(nian)度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决环境(jing):
3、议案名称:关于《2023年(nian)度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决环境(jing):
4、议案名称:关于《2023年(nian)度财(cai)务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决环境(jing):
5、议案名称:关于2023年(nian)年(nian)度利润分派预案的议案
审议结果:通过
表决环境(jing):
6、议案名称:关于《2023年(nian)年(nian)度报告》及择要(yao)的议案
审议结果:通过
表决环境(jing):
7、议案名称:关于续聘公(gong)司2024年(nian)度审计机构的议案
审议结果:通过
表决环境(jing):
8、议案名称:关于公(gong)司使用部分超(chao)募资金(jin)永远补充活动(dong)资金(jin)的议案
审议结果:通过
表决环境(jing):
9、议案名称:关于点窜《公(gong)司章程》的议案
审议结果:通过
表决环境(jing):
(二)涉及重大事项,应(ying)申明5%以下股东的表决环境(jing)
(三)关于议案表决的有关环境(jing)申明
1、本次股东大会中议案9为特别抉择议案,已得(de)到出席本次会议股东或股东代理人所持无(wu)效表决权股份总数三分之二以上通过;议案1-8为普通抉择议案,均已得(de)到出席本次会议股东或股东代理人所持无(wu)效表决权股份总数二分之一以上通过;
2、本次股东大会会议议案5、7、8对中小投资者举行了单独(du)计票;
3、本次股东大会无(wu)涉及优先股股东到场表决的议案。
3、律师见证环境(jing)
1、本次股东大访问证的律师事务所:上海(hai)市锦天城律师事务所
律师:罗华、赵部锋(feng)
2、律师见证结论看法:
本次股东大会的调集(ji)与(yu)召开(kai)程序、出席会议人员的资格(ge)、调集(ji)人资格(ge)及会议表决程序、表决结果均切合《公(gong)司法》《股东大会规则》等执法、法例和规范性(xing)文件及《公(gong)司章程》的规定,出席会议人员的资格(ge)、调集(ji)人资格(ge)、会议的表决程序、表决结果均正当无(wu)效。
特此(ci)通告。
翱捷科技股份有限公(gong)司董事会
2024年(nian)4月(yue)20日
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