（上接B13版）

公司与(yu)上述(shu)关(guan)联人发生的关(guan)联交易，本着公允、互惠互利的原则，采用市场(chang)价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）上一年度关(guan)联交易实际(ji)发生情况

二、关(guan)联人介绍及关(guan)联关(guan)系

（一）南京朗诗物(wu)业管理有限公司

1、关(guan)联人介绍

（1）法定代表人：周勤

（2）注册资本：10100万元人民币

（3）地址：南京市秦淮区建邺路(lu)108号501室

（4）经(jing)营(ying)范围(wei)：许可项目:住宅室内装饰装修;房地产(chan)开发经(jing)营(ying);城市生活垃圾经(jing)营(ying)性(xing)服务;餐饮服务;食品销(xiao)售;特种设备安装改造修理（依(yi)法须经(jing)批准的项目,经(jing)相关(guan)部门批准后方可开展(zhan)经(jing)营(ying)活动,具体(ti)经(jing)营(ying)项目以(yi)审批结果为准）一般(ban)项目:承接档案(an)服务外包;房地产(chan)经(jing)纪;物(wu)业管理;物(wu)业服务评估;企(qi)业管理咨询;非居住房地产(chan)租赁;住房租赁;专用设备修理;园林绿(lu)化工程施工;专业保洁、清(qing)洗、消毒服务;家政服务;日用百货(huo)销(xiao)售;日用杂品销(xiao)售;建筑(zhu)材料销(xiao)售;建筑(zhu)装饰材料销(xiao)售;通信设备销(xiao)售;数据处理和存储支持服务;健身休闲活动;数据处理服务;广告制作(zuo);广告发布;广告设计、代理;票务代理服务;品牌管理;会议及展(zhan)览服务;安防设备销(xiao)售;代驾服务;商务代理代办服务;餐饮管理;停车场(chang)服务（除依(yi)法须经(jing)批准的项目外,凭营(ying)业执照依(yi)法自主开展(zhan)经(jing)营(ying)活动）

（5）南京朗诗物(wu)业管理有限公司的股权(quan)结构如下：

（6）最近一期财务数据：

南京朗诗系香港联合(he)交易所上市公司朗诗绿(lu)色生活服务有限公司（1965.HK）在境内的全(quan)资控股子公司和实际(ji)业务主体(ti)。截至2023年12月31日，朗诗绿(lu)色生活服务有限公司总资产(chan)108,782.70万元，净资产(chan)为26,510.00万元。2023年销(xiao)售收入为93,127.50万元，净利润为-13,526.20万元。（以(yi)上数据业经(jing)罗兵咸永(yong)道会计师事(shi)务所审计）

2、关(guan)联关(guan)系

公司控股子公司苏州朗通绿(lu)色电梯服务有限公司系公司与(yu)南京朗诗共同出资设立，其中南京朗诗持股20%。南京朗诗与(yu)公司及公司控股子公司苏州朗通绿(lu)色电梯服务有限公司存在关(guan)联关(guan)系。

3、履约能(neng)力

南京朗诗依(yi)法存续且经(jing)营(ying)正常，具有较强的履约能(neng)力。

（二）速菱快(kuai)速电梯（苏州）有限公司（曾用名中海三菱电梯（苏州）有限公司）

1、关(guan)联人介绍

（1）法定代表人：孙国林

（2）注册资本：10800万元人民币

（3）地址：苏州市吴江区桃(tao)源镇(zhen)华天路(lu)1658号

（4）经(jing)营(ying)范围(wei)：电梯、自动扶梯及自动人行道的生产(chan)、改造、安装、维(wei)修、销(xiao)售；机(ji)械设备生产(chan)、销(xiao)售；从事(shi)公司生产(chan)产(chan)品同类商品的批发及进出口业务。（依(yi)法须经(jing)批准的项目，经(jing)相关(guan)部门批准后方可开展(zhan)经(jing)营(ying)活动）

（5）速菱快(kuai)速的股权(quan)结构如下：

（6）最近一期财务数据：

截至2023年12月31日，速菱快(kuai)速总资产(chan)8,916.98万元，净资产(chan)为4,006.07万元。2023年销(xiao)售收入为14,952.87万元，净利润为401.66万元。（以(yi)上数据未经(jing)审计）

2、关(guan)联关(guan)系

公司实际(ji)控制人之一徐津先生系速菱快(kuai)速实际(ji)控制人孙国林先生之女婿，速菱快(kuai)速与(yu)公司及公司子公司存在关(guan)联关(guan)系。

3、履约能(neng)力

速菱快(kuai)速依(yi)法存续且经(jing)营(ying)正常，具有较强的履约能(neng)力。

（三）苏州堡威(wei)技术有限公司

1、关(guan)联人介绍

（1）法定代表人：袁超

（2）注册资本：664.14204万元

（3）地址：江苏省苏州市吴江区七(qi)都镇(zhen)吴溇港西侧

（4）经(jing)营(ying)范围(wei)：机(ji)械领域(yu)内的技术开发、技术服务；产(chan)销(xiao)：自动化设备及配件、传动机(ji)器设备及配件、机(ji)床设备及配件、工夹模具；实业投资；货(huo)物(wu)进出口、技术进出口。（依(yi)法须经(jing)批准的项目，经(jing)相关(guan)部门批准后方可开展(zhan)经(jing)营(ying)活动）

（5）苏州堡威(wei)的股权(quan)结构如下：

（6）最近一期财务数据：

截至2023年12月31日，苏州堡威(wei)技术有限公司总资产(chan)4,277.73万元，净资产(chan)为3,051.10万元。2023年销(xiao)售收入为7,287.72万元，净利润为395.82万元。（以(yi)上数据未经(jing)审计）

2、关(guan)联关(guan)系

公司董事(shi)长徐志明、董事(shi)兼副总经(jing)理张建林、董事(shi)孙峰、顾月江为其股东(dong)，苏州堡威(wei)与(yu)公司及公司子公司存在关(guan)联关(guan)系。

3、履约能(neng)力

苏州堡威(wei)依(yi)法存续且经(jing)营(ying)正常，具有较强的履约能(neng)力。

三、关(guan)联交易主要内容

（一）定价政策和定价依(yi)据

公司与(yu)关(guan)联方进行关(guan)联交易，均(jun)按照自愿平(ping)等、互惠互利、公平(ping)公允的原则进行，以(yi)市场(chang)价格为基础(chu)，参照公司与(yu)其他(ta)公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

（二）关(guan)联交易协议

上述(shu)日常关(guan)联交易协议或订单由交易双方根据产(chan)品供应需求及市场(chang)情况具体(ti)签署。

四(si)、关(guan)联交易目的和对上市公司的影响

公司与(yu)关(guan)联方之间的关(guan)联交易属于公司业务经(jing)营(ying)和发展(zhan)所需，符合(he)相关(guan)法律法规(gui)及制度的规(gui)定。上述(shu)关(guan)联交易定价政策和定价依(yi)据公平(ping)合(he)理，没有损害公司及其股东(dong)的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合(he)公司发展(zhan)定位和长远利益。上述(shu)关(guan)联交易未对公司的独(du)立运营(ying)、财务状况和经(jing)营(ying)成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关(guan)联方形成依(yi)赖。

五(wu)、相关(guan)审核(he)、批准程序及意(yi)见(jian)

（一）董事(shi)会审议情况

公司第三届董事(shi)会第十五(wu)次会议、第三届监(jian)事(shi)会第十四(si)次会议，审议通过了《关(guan)于2024年日常关(guan)联交易预计的议案(an)》，预计2024年度与(yu)关(guan)联方之间的日常关(guan)联交易总金额(e)不超过2,700万元。

该事(shi)项无需提交至公司股东(dong)大会审议。

（二）独(du)立董事(shi)专门会议审查意(yi)见(jian)

独(du)立董事(shi)认为公司预计2024年度发生的日常关(guan)联交易，是基于公司实际(ji)经(jing)营(ying)及发展(zhan)需求进行的，符合(he)市场(chang)公允定价，遵(zun)守公平(ping)、公开、公正原则，不存在损害公司及股东(dong)特别(bie)是中小股东(dong)利益的情形，亦不会对公司独(du)立性(xing)构成影响，关(guan)联董事(shi)在审议该事(shi)项时回避表决，本次议案(an)审议、决策程序符合(he)有关(guan)法律法规(gui)及《公司章程》等的有关(guan)规(gui)定。

六、保荐机(ji)构核(he)查意(yi)见(jian)

经(jing)核(he)查，保荐机(ji)构认为：本次关(guan)联交易事(shi)项已(yi)经(jing)公司董事(shi)会、监(jian)事(shi)会审议通过，关(guan)联董事(shi)回避了表决，独(du)立董事(shi)出具了同意(yi)的审查意(yi)见(jian)，该事(shi)项尚需公司股东(dong)大会审议通过，决策程序符合(he)《深圳证(zheng)券交易所创业板股票上市规(gui)则》、《深圳证(zheng)券交易所上市公司自律监(jian)管指(zhi)引第2号一创业板上市公司规(gui)范运作(zuo)》、《公司章程》及公司关(guan)联交易管理制度等相关(guan)规(gui)定；本次关(guan)联交易系公司日常经(jing)营(ying)活动所需，关(guan)联交易遵(zun)循公平(ping)、公正的市场(chang)原则，定价方式公平(ping)合(he)理，不存在损害公司及非关(guan)联股东(dong)利益的情形。保荐机(ji)构对公司本次关(guan)联交易事(shi)项无异议。

保荐代表人：

覃新(xin)林 卢文军

东(dong)兴证(zheng)券股份有限公司

2024年4月19日

本公司及董事(shi)会全(quan)体(ti)成员保证(zheng)信息披露内容的真实、准确和完(wan)整，没有虚假记(ji)载、误导性(xing)陈(chen)述(shu)或重(zhong)大遗漏。

一、募集(ji)资金基本情况

（一）实际(ji)募集(ji)资金金额(e)和资金到账情况

经(jing)中国证(zheng)券监(jian)督管理委(wei)员会《关(guan)于同意(yi)通用电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证(zheng)监(jian)许可〔2020〕3440号）同意(yi)注册，通用电梯股份有限公司（以(yi)下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,040,000股，每股面值1元，发行价格为4.31元/股，募集(ji)资金总金额(e)为258,772,400.00元，扣除相关(guan)发行费用人民币（不含税）41,778,719.38元后，募集(ji)资金净额(e)为人民币216,993,680.62元。上述(shu)募集(ji)资金已(yi)于2021年1月15日划至公司指(zhi)定账户，由信永(yong)中和会计师事(shi)务所（特殊普通合(he)伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告文号：XYZH/2021NJAA20002）。

（二）募集(ji)资金使用和结余情况

截止 2023年12月 31 日，公司募集(ji)资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

注：系募集(ji)资金置换后募投项目投入的金额(e)。

二、募集(ji)资金存放和管理情况

根据《深圳证(zheng)券交易所创业板股票上市规(gui)则》、《深圳证(zheng)券交易所上市公司自律监(jian)管指(zhi)引第2号--创业板上市公司规(gui)范运作(zuo)》等规(gui)范性(xing)文件，公司已(yi)制定《募集(ji)资金管理制度》，并根据《募集(ji)资金管理制度》的要求，公司及子公司已(yi)将上述(shu)募集(ji)资金存放于募集(ji)资金专项账户，并与(yu)保荐机(ji)构、存放募集(ji)资金的商业银行签署了募集(ji)资金相关(guan)监(jian)管协议。报告期内，募集(ji)资金的存放与(yu)使用严格按照募集(ji)资金相关(guan)监(jian)管协议履行。截至2023年12月31日，公司募集(ji)资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

三、本报告期募集(ji)资金的实际(ji)使用情况

(一)募集(ji)资金使用情况

公司2023年1-12月募集(ji)资金实际(ji)使用情况，详见(jian)附表1《募集(ji)资金使用情况对照表》。

(二) 募集(ji)资金投资项目出现异常情况

公司募集(ji)资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集(ji)资金投资项目无法单独(du)核(he)算效益之情况说(shuo)明

公司募集(ji)资金投资项目中，技术研发中心和实验室建设、营(ying)销(xiao)维(wei)保网络升级用于提升公司研发和营(ying)销(xiao)能(neng)力，均(jun)不直接产(chan)生效益，无法单独(du)核(he)算。电梯智能(neng)制造项目尚未实施完(wan)毕，暂时无法核(he)算效益。

四(si)、变更募集(ji)资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集(ji)资金投资项目情况

本报告期不存在变更募集(ji)资金投资项目情况。

(二)募集(ji)资金投资项目已(yi)对外转让或置换情况

本报告期不存在募集(ji)资金投资项目已(yi)对外转让或置换情况。

五(wu)、募集(ji)资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司已(yi)按相关(guan)法律法规(gui)和公司《募集(ji)资金管理办法》的相关(guan)要求，及时、真实、准确、完(wan)整地披露募集(ji)资金存放与(yu)使用情况，不存在募集(ji)资金存放、使用、管理及披露的违规(gui)情形。

附件：1、募集(ji)资金使用情况对照表

通用电梯股份有限公司董事(shi)会

2024年4月22日

附表1：

募集(ji)资金使用情况对照表

单位：人民币万元

东(dong)兴证(zheng)券股份有限公司

关(guan)于通用电梯股份有限公司

2023年度募集(ji)资金存放

与(yu)使用情况专项核(he)查报告

东(dong)兴证(zheng)券股份有限公司（以(yi)下简称“东(dong)兴证(zheng)券”或“保荐机(ji)构”）作(zuo)为通用电梯股份有限公司（以(yi)下简称“通用电梯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机(ji)构，根据《证(zheng)券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证(zheng)券交易所创业板股票上市规(gui)则》和《深圳证(zheng)券交易所上市公司自律监(jian)管指(zhi)引第2号一创业板上市公司规(gui)范运作(zuo)》等相关(guan)法律法规(gui)文件要求，对通用电梯2023年度募集(ji)资金存放与(yu)使用情况进行了专项核(he)查，具体(ti)情况如下：

一、募集(ji)资金基本情况