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本公司董事会及部分董事包管本公告内容没有存在任何虚(xu)假(jia)记载、误导性陈述大概重大遗(yi)漏，并对(dui)其内容的真实性、精确性和完整性承担执法责任。
紧(jin)张内容提示：
● 每股分配利润：A股每股派(pai)发现金红利0.59元（含税）。
● 本次利润分配以实施权(quan)益分派(pai)股权(quan)登记日(ri)登记的总股本（扣(kou)除公司回购专用证券(quan)账户中的股分数(shu)）为基数(shu)，具(ju)体日(ri)期将在权(quan)益分派(pai)实施公告中明白。
● 在实施权(quan)益分派(pai)的股权(quan)登记日(ri)前公司总股本（扣(kou)除公司回购专用证券(quan)账户中的股分数(shu)）产生更改的，拟维持每股分配比例稳定，相应调整分配总额，并将另(ling)行公告具(ju)体调整情(qing)况(kuang)。
1、利润分配方案内容
经(jing)安永华明会计师事务所（特殊平(ping)凡合伙）审计，2023年公司合并报表层面完成归属于(yu)上市公司股东的净利润406,598,516.96元，截至2023年12月31日(ri)，母公司报表中期末未分配利润为741,345,632.94元。为积极相应政策(ce)倡导，回馈投资者(zhe)信托，与(yu)部分股东共享公司经(jing)营进展成果(guo)，经(jing)公司第三届董事会第十一(yi)次集会、第三届监事会第十次集会审议通(tong)过，公司2023年度利润分配方案以下(xia)：
公司拟以实施权(quan)益分派(pai)股权(quan)登记日(ri)登记的总股本（扣(kou)除公司回购专用证券(quan)账户中的股分数(shu)）为基数(shu)，向部分股东每10股派(pai)发现金红利5.90元（含税）。截至2024年3月31日(ri)，公司总股本599,830,991股，扣(kou)除公司回购专用证券(quan)账户1,136,900股，以此计算拟派(pai)发现金红利353,229,513.69元（含税），占公司2023年归属于(yu)上市公司股东净利润的比例约为86.87%。今年度没有送红股，没有以资本公积金转增股本。盈余未分配利润结转至以后年度分配。
根据《上海证券(quan)交易所上市公司自律监管指引(yin)第7号逐(zhu)一(yi)回购股分》等相关执法法例的规定，回购专用账户中的股分没有享用利润分配的权(quan)利。因公司股分回购尚(shang)在进行中，后续有权(quan)享用本次现金红利分配的股分数(shu)以公司权(quan)益分派(pai)股权(quan)登记日(ri)数(shu)据为准(zhun)。
如在本公告表露之日(ri)起(qi)至实施权(quan)益分派(pai)股权(quan)登记日(ri)时代，因可转债转股/股权(quan)鼓励(li)授予股分回购注销(xiao)等导致公司总股本产生更改的，公司拟维持每股分配比例稳定，相应调整分配总额。如后续总股本产生变化，将另(ling)行公告具(ju)体调整情(qing)况(kuang)。
本次利润分配方案尚(shang)需(xu)提交股东大会审议。
二、公司推行的决议步伐
（一(yi)）董事会集会
2024年4月23日(ri),公司第三届董事会第十一(yi)次集会以9票赞同，0票弃(qi)权(quan)，0票阻挡(dang)审议通(tong)过了《关于(yu)公司2023年度利润分配预案的议案》，赞同上述利润分配方案并将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符(fu)合公司章程规定的利润分配政策(ce)。
（二）监事会意见
2024年4月23日(ri),公司第三届监事会第十次集会以3票赞同、0票弃(qi)权(quan)、0票阻挡(dang)审议通(tong)过了《关于(yu)公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会以为董事会提出的关于(yu)公司2023年度利润分配预案符(fu)合相关执法、法例和《公司章程》等有关规定，综合思量(liang)了公司的盈利状况(kuang)、经(jing)营进展、公道报答股东等情(qing)况(kuang)，分身了公司的可连续进展和对(dui)投资者(zhe)的公道报答，没有存在损伤(shang)公司及股东特别是中小股东长(chang)处的情(qing)形，赞同将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一(yi)）公司高度注重股东投资报答，以连续的现金分红来增加投资者(zhe)的获得感，践行重报答理念。随着公司经(jing)营情(qing)况(kuang)没有断向好，公司具(ju)有稳健、可连续的盈利能力，2023年度利润分配方案是在包管公司正常经(jing)营和长(chang)远进展的条件下(xia)订定的，没有会对(dui)公司经(jing)营现金流产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚(shang)需(xu)提交公司2023年年度股东大会答应，敬(jing)请广大投资者(zhe)注意投资风险。
特此公告。
彤程新质料集团股分无限公司董事会
2024年4月25日(ri)
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-026
债券(quan)代码：113621 债券(quan)简称：彤程转债
彤程新质料集团股分无限公司关于(yu)
2024年度估计融资担保(bao)额度的公告
本公司董事会及部分董事包管本公告内容没有存在任何虚(xu)假(jia)记载、误导性陈述大概重大遗(yi)漏，并对(dui)其内容的真实性、精确性和完整性承担执法责任。
紧(jin)张内容提示:
1、被担保(bao)人名称：彤程新质料集团股分无限公司（以下(xia)简称“彤程新材”或“公司”或“本公司”）、彤程化学（我国(guo)）无限公司（以下(xia)简称“彤程化学”）、华奇（我国(guo)）化工无限公司（以下(xia)简称“华奇化工”）、上海彤程化工无限公司（以下(xia)简称“彤程化工”）、上海彤程电(dian)子质料无限公司（以下(xia)简称“彤程电(dian)子”）、北京科华微电(dian)子质料无限公司（以下(xia)简称“科华微电(dian)子”）、北京北旭电(dian)子质料无限公司（以下(xia)简称“北旭电(dian)子”）、彤程电(dian)子质料（镇江）无限公司（以下(xia)简称“彤程电(dian)子镇江”）、Red Avenue Group Limited（以下(xia)简称“香港彤程”）、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited（以下(xia)简称“澳(ao)门彤程”）、Sino Legend Holding Group Limited（以下(xia)简称“香港华奇控股”）。被担保(bao)对(dui)象为公司及合并报表范围(wei)内子公司。
2、本次担保(bao)额度：2024年度对(dui)外担保(bao)额度估计为人民币48亿元，公司为全资及控股子公司（以下(xia)统称为“子公司”）担保(bao)额、子公司为公司担保(bao)额和子公司之间(jian)担保(bao)额合并计算，其中为资产负债率70%以上的被担保(bao)对(dui)象提供担保(bao)的额度为10,000万元；为资产负债率70%以下(xia)的被担保(bao)对(dui)象提供担保(bao)的额度为470,000万元。在整年估计担保(bao)总额范围(wei)内，被担保(bao)对(dui)象的担保(bao)额度能够在同类担保(bao)对(dui)象间(jian)调剂使用。截至本公告表露日(ri)，公司及子公司对(dui)子公司担保(bao)余额总计为19.43亿元人民币，占公司2023年12月31日(ri)经(jing)审计合并报表归属于(yu)母公司的净资产的比例为57.01%，对(dui)内部公司的担保(bao)金额为0元。
3、本次担保(bao)是否有反担保(bao)：无。
4、对(dui)外担保(bao)逾期的累计数(shu)量(liang)：无。
5、特别风险提示：此次被担保(bao)公司中香港彤程、科华微电(dian)子为资产负债率超过70%的公司，敬(jing)请投资者(zhe)注意相关风险。
1、担保(bao)情(qing)况(kuang)概述
（一(yi)）担保(bao)基础(chu)情(qing)况(kuang)
为满意公司生产经(jing)营及进展需(xu)要，估计2024年公司为子公司、子公司为公司和子公司彼此之间(jian)向银行申请综合授信额度互保(bao)金额为48亿元（含内保(bao)外贷(dai)），其中为资产负债率70%以上的被担保(bao)对(dui)象提供担保(bao)的额度为10,000万元；为资产负债率70%以下(xia)的被担保(bao)对(dui)象提供担保(bao)的额度为470,000万元。关于(yu)上述担保(bao)事项的议案，已(yi)公司第三届董事会第十一(yi)次集会出席董事会集会的三分之二以上董事审议通(tong)过，尚(shang)需(xu)提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）担保(bao)估计基础(chu)情(qing)况(kuang)
在此额度内，上述担保(bao)公司为被担保(bao)公司向银行申请综合授信额度提供担保(bao)，其中公司为子公司的担保(bao)额、子公司为公司的担保(bao)额和子公司之间(jian)的担保(bao)额合并计算。本次估计的担保(bao)额度能够在同类被担保(bao)对(dui)象间(jian)调剂使用，其中，资产负债率为70%以上的担保(bao)对(dui)象仅能与(yu)其他(ta)资产负债率为70%以上的担保(bao)对(dui)象之间(jian)调剂使用，如在额度有效期内，公司新设或新增合并报表范围(wei)内子公司，对(dui)该等子公司的担保(bao)，也能够在上述估计的担保(bao)额度范围(wei)内相应调剂使用。本次估计的担保(bao)额度实际担保(bao)金额、种类、期限、担保(bao)方式等以条约为准(zhun)。本领项有效期自2023年年度股东大会审议通(tong)过之日(ri)起(qi)至下(xia)次年度股东大会召(zhao)开之日(ri)止。
二、被担保(bao)人基础(chu)情(qing)况(kuang)
1、彤程新质料集团股分无限公司
居处：我国(guo)（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
法定代表人：Zhang Ning
注册资本：人民币59,983.0991万元
经(jing)营范围(wei)：一(yi)般项目：电(dian)子专用质料销(xiao)售；电(dian)子专用质料制造；电(dian)子专用质料研发；电(dian)子专用质料领域内的技能办事、技能开辟、技能征询、技能交换、技能转让、技能推广；生物基质料销(xiao)售；生物基质料制造；生物基质料技能研发（人体干细胞、基因诊断与(yu)医治技能开辟和应用除外）；化工质料及产品（危险化学品、民用爆炸(zha)物除外）、橡塑制品、五金交电(dian)产品、机器设备、通(tong)讯器材、仪器仪表、电(dian)子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、没有锈钢(gang)质料、阀门的批发、进出口、佣金署理（拍卖除外），并提供相关配套办事（没有涉及公营贸易经(jing)管的商(shang)品）商(shang)务信息征询、企(qi)业营销(xiao)策(ce)划；化工技能专业领域内的技能开辟、自有技能转让，相关的技能征询和技能办事；投资征询；仓储（危险化学品除外）（限分支(zhi)机构经(jing)营）。（除依法须经(jing)答应的项目外，凭业务执照依法自立开展经(jing)营活动）
截至2023年12月31日(ri)，彤程新材的总资产481,884.36万元、总负债213,658.83万元（其中流动负债106,884.02万元）、净资产268,225.52万元；2023年年度彤程新材的业务收(shou)入为34,949.08万元、净利润67,119.39万元。
与(yu)公司关系：本公司。
2、彤程化学（我国(guo)）无限公司
居处：上海市化学工业区北银河路66号
法定代表人：袁敏健
注册资本：人民币80,631.4822万元
经(jing)营范围(wei)：允许项目：货品进出口；技能进出口；危险化学品生产（具(ju)体项目见允许证）；危险化学品经(jing)营（具(ju)体项目见允许证）。（依法须经(jing)答应的项目，经(jing)相关部分答应后方可开展经(jing)营活动，具(ju)体经(jing)营项目以相关部分答应文件或允许证件为准(zhun)）一(yi)般项目：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学品、民用爆炸(zha)物品、易制毒(du)化学品）；生物基质料销(xiao)售；生物基质料制造；生物基质料技能研发（人体干细胞、基因诊断与(yu)医治技能开辟和应用除外）；化工技能开辟办事；商(shang)务信息征询。（除依法须经(jing)答应的项目外，凭业务执照依法自立开展经(jing)营活动）
截至2023年12月31日(ri)，彤程化学总资产164,298.95万元、总负债68,893.41万元（其中流动负债47,776.83万元）、净资产95,405.53万元；2023年年度彤程化学的业务收(shou)入为102,484.02万元，净利润3,877.80万元。
与(yu)公司关系：本公司全资子公司。
3、华奇（我国(guo)）化工无限公司
居处：江苏扬子江国(guo)际化学工业园天霸(ba)路3号
法定代表人：韩鸣
注册资本：人民币46,056.46万元
经(jing)营范围(wei)：研发、生产和加工用于(yu)橡胶和塑料类邃密化工助剂（危险化学品除外），销(xiao)售自产产品并提供相关的技能办事、支(zhi)持及征询，化工质料及其产品（其中危险化学品限按危险化学品经(jing)营允许证允许的范围(wei)和期限经(jing)营）、轮胎、橡胶制品的批发，货品或技能进出口（国(guo)家(jia)禁(jin)止或涉及行政审批的货品和技能进出口除外），与(yu)贸易有关的署理业务。劳保(bao)用品批发；休息珍爱用品销(xiao)售；特种休息防(fang)护用品销(xiao)售；医护职(zhi)员防(fang)护用品批发（依法须经(jing)答应的项目，经(jing)相关部分答应后方可开展经(jing)营活动）
截至2023年12月31日(ri)，华奇化工总资产118,491.75万元、总负债43,772.39万元（其中流动负债43,333.66万元）、净资产74,719.36万元；2023年年度华奇化工的业务收(shou)入为147,492.85万元，净利润16,312.63万元。
与(yu)公司关系：本公司全资子公司。
4、上海彤程化工无限公司
居处：浦东新区航头镇航鸣路9号1幢(zhuang)105室
法定代表人：周建辉
注册资本：人民币4,500万元
经(jing)营范围(wei)：化工质料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸(zha)物品、易制毒(du)化学品）、橡塑制品、五金交电(dian)、机器设备、通(tong)讯器材、仪器仪表、照明器材、电(dian)子元件、计算机及配件的销(xiao)售，自有房屋租赁，化工技能领域内的技能开辟、技能征询、技能办事、技能转让；危险化学品批发（范围(wei)详见允许证）；从事货品及技能的进出口业务。【依法须经(jing)答应的项目，经(jing)相关部分答应后方可开展经(jing)营活动】
截至2023年12月31日(ri)，彤程化工总资产12,115.09万元、总负债7,352.43万元（其中流动负债7,352.43万元）、净资产4,762.67万元；2023年年度彤程化工的业务收(shou)入为19,805.95万元，净利润-205.25万元。
与(yu)公司关系：本公司全资子公司。
5、上海彤程电(dian)子质料无限公司
居处：上海化学工业区目华路201号1幢(zhuang)20层05室
法定代表人：张旭东
注册资本：人民币60,000万元
经(jing)营范围(wei)：一(yi)般项目：电(dian)子专用质料销(xiao)售；电(dian)子专用质料制造；电(dian)子元器件批发；半导体器件专用设备销(xiao)售；技能进出口；货品进出口；化工产品销(xiao)售(没有含允许类化工产品)；化工产品生产（没有含允许类化工产品）；技能办事、技能开辟、技能征询、技能交换、技能转让、技能推广。（除依法须经(jing)答应的项目外，凭业务执照依法自立开展经(jing)营活动）允许项目：危险化学品经(jing)营；危险化学品生产（依法须经(jing)答应的项目，经(jing)相关部分答应后方可开展经(jing)营活动，具(ju)体经(jing)营项目以相关部分答应文件或允许证件为准(zhun)）
截至2023年12月31日(ri)，彤程电(dian)子总资产166,390.21万元、总负债111,738.69万元（其中流动负债47,689.53万元）、净资产54,651.52万元；2023年年度彤程电(dian)子的业务收(shou)入为23,386.50万元，净利润-1,805.67万元。
与(yu)公司关系：本公司全资子公司。
6、北京科华微电(dian)子质料无限公司
居处：北京市顺义区竺园路4号(天竺综合保(bao)税区)
法定代表人：董栋
注册资本：4861.419143万元人民币
经(jing)营范围(wei)：一(yi)般项目：电(dian)子专用质料制造；电(dian)子专用质料销(xiao)售；电(dian)子专用质料研发；化工产品销(xiao)售（没有含允许类化工产品）；专用化学产品销(xiao)售（没有含危险化学品）；包装质料及制品销(xiao)售；气体、液体分离(li)及纯洁设备销(xiao)售；货品进出口；进出口署理；技能办事、技能开辟、技能征询、技能交换、技能转让、技能推广。（除依法须经(jing)答应的项目外，凭业务执照依法自立开展经(jing)营活动）允许项目：检验检测办事。（依法须经(jing)答应的项目，经(jing)相关部分答应后方可开展经(jing)营活动，具(ju)体经(jing)营项目以相关部分答应文件或允许证件为准(zhun)）（没有得从事国(guo)家(jia)和本市家(jia)当政策(ce)禁(jin)止和限制类项目标经(jing)营活动。）“以工商(shang)行政经(jing)管机关审定的经(jing)营范围(wei)为准(zhun)。”
截至2023年12月31日(ri)，科华微电(dian)子总资产24,799.75万元、总负债25,606.65万元（其中流动负债22,233.66万元）、净资产-806.90万元；2023年年度科华微电(dian)子的业务收(shou)入为19,797.14万元，净利润-2,804.13万元。
与(yu)公司关系：本公司通(tong)过全资子公司彤程电(dian)子持有其70.5319%的股分，为公司控股子公司。
7、北京北旭电(dian)子质料无限公司
居处：北京市朝阳(yang)区东直门外酒仙桥路10号
法定代表人：卢(lu)克军
注册资本：6,529.8876万元人民币
经(jing)营范围(wei)：生产TV支(zhi)架玻杆、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻（限分支(zhi)机构经(jing)营）；开辟、销(xiao)售TV支(zhi)架玻杆、CTV低熔焊料玻璃、PDP感光障壁玻璃粉、LED陶瓷基板、光阻；货品进出口、技能进出口。（市场(chang)主体依法自立选(xuan)择经(jing)营项目，开展经(jing)营活动；依法须经(jing)答应的项目，经(jing)相关部分答应后依答应的内容开展经(jing)营活动；没有得从事国(guo)家(jia)和本市家(jia)当政策(ce)禁(jin)止和限制类项目标经(jing)营活动。）
截至2023年12月31日(ri)，北旭电(dian)子总资产36,460.48万元、总负债11,975.66万元（其中流动负债11,892.42万元）、净资产24,484.82万元；2023年年度北旭电(dian)子的业务收(shou)入为28,423.05万元，净利润-239.59万元。
与(yu)公司关系：本公司通(tong)过全资子公司彤程电(dian)子持有其81.14%的股分，为公司控股子公司。
8、彤程电(dian)子质料（镇江）无限公司
居处：镇江新区大港松林山路99号
法定代表人：朱超
注册资本：4,640万美圆(yuan)
经(jing)营范围(wei)：危险化学品的生产、销(xiao)售及进出口、批发（限《安全生产允许证》审定范围(wei)）。固体酚醛树脂、酚醛树脂粉末、脲醛树脂、三聚氰胺树脂（危险化学品除外）的生产、销(xiao)售及进出口、批发。（没有涉及公营贸易经(jing)管商(shang)品，涉及配额、允许证经(jing)管商(shang)品的按国(guo)家(jia)有关部分规定办理申请）（依法须经(jing)答应的项目，经(jing)相关部分答应后方可开展经(jing)营活动）允许项目：危险化学品经(jing)营（依法须经(jing)答应的项目，经(jing)相关部分答应后方可开展经(jing)营活动，具(ju)体经(jing)营项目以审批效果(guo)为准(zhun)）一(yi)般项目：电(dian)子专用质料销(xiao)售；电(dian)子专用质料研发；橡胶制品制造（除依法须经(jing)答应的项目外，凭业务执照依法自立开展经(jing)营活动）
截至2023年12月31日(ri)，彤程电(dian)子镇江总资产19,373.00万元、总负债8,948.37万元（其中流动负债8,948.37万元）、净资产10,424.63万元；2023年年度彤程电(dian)子镇江的业务收(shou)入为11,443.93万元，净利润-3,003.46万元。
与(yu)公司关系：本公司全资孙公司。
9、Red Avenue Group Limited（彤程集团无限公司）
