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证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 通告编号：2024-028,年度股东(dong)大会,公司,会议
本公司董事会及全体董事保(bao)证通告内(nei)容不存在任何虚假记载、误导性报告或者(zhe)重大脱漏，并对其内(nei)容的实(shi)在性、准确性和完整(zheng)性依法承担执法责任。
重要内(nei)容提醒：
● 股东(dong)大会召开日期：2024年5月17日
● 本次(ci)股东(dong)大会采用的网络投票零碎：上海证券生意(yi)业务所股东(dong)大会网络投票零碎
1、召开会议的基本情(qing)况
（一）股东(dong)大会类型和届(jie)次(ci)
2023年度股东(dong)大会
（二）股东(dong)大会召集人：董事会
（三）投票体式格(ge)局：本次(ci)股东(dong)大会所采用的表决体式格(ge)局是现场投票和网络投票相连系的体式格(ge)局
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月17日 13:30:00
召开地点：北京市海淀(dian)区上地九(jiu)街9号数码科技广场北楼二层(ceng)公司会议室
（五）网络投票的零碎、起止日期和投票时间。
网络投票零碎：上海证券生意(yi)业务所股东(dong)大会网络投票零碎
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至(zhi)2024年5月17日
采用上海证券生意(yi)业务所网络投票零碎，通过生意(yi)业务零碎投票平台的投票时间为股东(dong)大会召开当日的生意(yi)业务时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东(dong)大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资(zi)融券、转融通、约定购回业务账(zhang)户和沪股通投资(zi)者(zhe)的投票步伐
涉及融资(zi)融券、转融通业务、约定购回业务相关账(zhang)户以及沪股通投资(zi)者(zhe)的投票，应按照《上海证券生意(yi)业务所科创板上市公司自律羁系指(zhi)引第1号 一 规范运作》等有关规定执行(xing)。
（七）涉及公开征集股东(dong)投票权
无
2、会议审议事项
本次(ci)股东(dong)大会审议议案及投票股东(dong)类型
非审议事项：听取《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司2023年度自力董事述职报告》
1、申明各议案已表露的时间和表露媒体
本次(ci)提交股东(dong)大会审议议案1、3-6已经(jing)公司第三届(jie)董事会第十(shi)七次(ci)会议审议通过。具体内(nei)容详见公司于2024年4月26日刊载于上海证券生意(yi)业务所网站（www.sse.com.cn）的相关通告。
本次(ci)提交股东(dong)大会审议的议案2-5、7，已经(jing)公司第三届(jie)监事会第十(shi)二次(ci)会议审议通过。具体内(nei)容详见公司于2024年4月26日刊载于上海证券生意(yi)业务所网站（www.sse.com.cn）的相关通告。
本次(ci)股东(dong)大会的会议材料将(jiang)于股东(dong)大会召开前在上海证券生意(yi)业务所网站表露。
2、特别抉择议案：无
3、对中小投资(zi)者(zhe)单独(du)计票的议案：议案5、议案6
4、涉及关联股东(dong)回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东(dong)名称：无
5、涉及优先股股东(dong)参与表决的议案：无
3、股东(dong)大会投票注意(yi)事项
（一）本公司股东(dong)通过上海证券生意(yi)业务所股东(dong)大会网络投票零碎行(xing)使表决权的，既(ji)可以上岸(an)生意(yi)业务零碎投票平台（通过指(zhi)定生意(yi)业务的证券公司生意(yi)业务终端(duan)）进行(xing)投票，也可以上岸(an)互联网投票平台（网址(zhi)：vote.sseinfo.com）进行(xing)投票。首次(ci)上岸(an)互联网投票平台进行(xing)投票的，投资(zi)者(zhe)必要完成股东(dong)身份认证。具体操纵请(qing)见互联网投票平台网站申明。
（二）股东(dong)所投选(xuan)举票数超过其具有的选(xuan)举票数的，或者(zhe)在差额(e)选(xuan)举中投票超过应选(xuan)人数的，其对该项议案所投的选(xuan)举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他体式格(ge)局反复进行(xing)表决的，以第一次(ci)投票效果(guo)为准。
（四）股东(dong)对所有议案均表决完毕能力提交。
（五）采用累积投票制选(xuan)举董事、自力董事和监事的投票体式格(ge)局，详见附件2。
四、会议列席工具
（一）股权登记日下午收市时在中国(guo)登记结(jie)算有限公司上海分公司登记在册的公司股东(dong)有权列席股东(dong)大会（具体情(qing)况详见下表），并可以以书面形式委托代理人列席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东(dong)。
（二）公司董事、监事和高等管理人员。
（三）公司聘请(qing)的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为确保(bao)本次(ci)股东(dong)大会顺遂召开，减少会前登记时间，本次(ci)现场列席会议的人员采取预定登记的体式格(ge)局，具体体式格(ge)局以下：
（一）现场列席会议的预定登记
拟现场列席本次(ci)股东(dong)大会会议的股东(dong)请(qing)于2024年5月16日17:00或之前将(jiang)登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至(zhi)邮箱ir_public@webray.com.cn或通过信函体式格(ge)局进行(xing)预定登记，信函预定登记需在2024年5月16日17:00之前送达，时间以收到邮戳为准，信函上请(qing)注明“盛邦安全-2023年年度股东(dong)大会”字样；为避免信息登记毛病，请(qing)勿通过电(dian)话体式格(ge)局办理登记。预定登记的股东(dong)在列席现场会议时需出(chu)示相关证件原件以供查验。
（二）登记手续
拟现场列席盛邦安全本次(ci)股东(dong)大会会议的股东(dong)或股东(dong)代理人应持(chi)有以下文件办理登记：
1、自然人股东(dong)：自己身份证件原件及股东(dong)证券帐户卡或其他能够证明其股东(dong)身份的有效证件等持(chi)股证明原件；
2、自然人股东(dong)授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东(dong)身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书花样请(qing)见附件1），及委托人股东(dong)证券帐户卡或其他能够证明其股东(dong)身份的有效证件等持(chi)股证明原件；
3、法人股东(dong)法定代表人/执行(xing)事务合资(zi)人：自己有效身份证件原件、法人股东(dong)业务执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行(xing)事务合资(zi)人身份证明书原件，及股东(dong)证券帐户卡或其他能够证明其股东(dong)身份的有效证件等持(chi)股证明原件；
4、法人股东(dong)授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东(dong)业务执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行(xing)事务合资(zi)人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书花样请(qing)见附件），及股东(dong)证券帐户卡或其他能够证明其股东(dong)身份的有效证件等持(chi)股证明原件。
（三）注意(yi)事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，发起参会人员至(zhi)多提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持(chi)人宣告现场列席会议的股东(dong)和代理大家数及所持(chi)有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东(dong)均有权参加本次(ci)股东(dong)大会，以后到达会场的股东(dong)或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东(dong)或其代理人因未按要求照顾(gu)有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者(zhe)不能进行(xing)投票表决的，一切后果(guo)由(you)股东(dong)或其代理人承担。
6、其他事项
1、本次(ci)股东(dong)大会拟列席现场会议的股东(dong)或其股东(dong)代理人请(qing)自行(xing)支配食宿及交通费用。
2、参会股东(dong)或代理人请(qing)照顾(gu)相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、本次(ci)股东(dong)大会会议接洽体式格(ge)局以下：
接洽人：证券投资(zi)部；
接洽电(dian)话：010-62966096；
邮箱：ir_public@webray.com.cn；
邮编：100085；
通信地址(zhi)：北京市海淀(dian)区上地九(jiu)街9号数码科技广场北楼二层(ceng)。
特此通告。
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
发起召开本次(ci)股东(dong)大会的董事会抉择
附件1：授权委托书
授权委托书
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司：
兹委托 老师（密(mi)斯）代表本单位（或自己）列席2024年5月17日召开的贵公司2023年度股东(dong)大会，并代为行(xing)使表决权。
委托人持(chi)普(pu)通股数：
委托人持(chi)优先股数：
委托人股东(dong)帐户号：
非审议事项：听取《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司2023年度自力董事述职报告》
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意(yi)”、“反对”或“弃(qi)权”意(yi)向中选(xuan)择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指(zhi)导的，受托人有权按本身的志愿(yuan)进行(xing)表决。
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