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证券代码：301301 证券简称：川宁生物(wu) 公(gong)告编号：2024-008,经管,公(gong)司,业务

（上接B21版）

公(gong)司于2024年4月19日召开第二(er)届董事(shi)会自力董事(shi)特地集(ji)会第二(er)次集(ji)会，以3票同意(yi)、0票阻挡、0票弃权审(shen)议经过了《关于公(gong)司2023年过活常(chang)关联生意(yi)业务实行情况(kuang)的议案》，经批阅，公(gong)司部分自力董事(shi)同等以为：公(gong)司2023年过活常(chang)关联生意(yi)业务情况(kuang)符(fu)合公(gong)司正常(chang)经营活动所需，遵循市场公(gong)允定价原则，不存在损伤公(gong)司及部分股东长处的情况(kuang)，不会是以对关联方产生依赖，不会对公(gong)司自力性产生影响。是以，我们同等同意(yi)《关于公(gong)司2023年过活常(chang)关联生意(yi)业务实行情况(kuang)的议案》，并同意(yi)将该事(shi)项(xiang)提交董事(shi)会审(shen)议。在董事(shi)会表决历程中，关联董事(shi)需回避表决。

四、备查文件

1、公(gong)司第二(er)届董事(shi)会第五次集(ji)会决议；

2、公(gong)司第二(er)届董事(shi)会自力董事(shi)特地集(ji)会第二(er)次集(ji)会决议。

特此公(gong)告。

董事(shi)会

2024年4月22日

伊犁川宁生物(wu)技术股分有限公(gong)司

本公(gong)司及董事(shi)会部分成员保(bao)证信息披露的内容实在、精确(que)、完整，没有子虚记(ji)载、误导(dao)性报告或重大脱漏。

紧张内容提示：

1、生意(yi)业务目的：在人民币汇率双向波动及利(li)率市场化的金(jin)融市场环境下，为有效经管进出口(kou)业务及所面临(lin)的汇率和利(li)率风险，增强伊犁川宁生物(wu)技术股分有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）财务稳健性，防范汇率波动对公(gong)司利(li)润和股东权益(yi)造成不利(li)影响，结合资金(jin)经管要乞(qi)降日常(chang)经营必要，公(gong)司及子公(gong)司拟(ni)过度开展外汇套期(qi)保(bao)值业务，以加强公(gong)司及子公(gong)司的外汇风险经管。该项(xiang)业务不影响公(gong)司主营业务的发展，经过该业务公(gong)司可优化货币结构，减小资金(jin)损失(shi)，使资金(jin)使用安排更(geng)为合理(li)。

2、生意(yi)业务品种：公(gong)司及子公(gong)司本次拟(ni)开展的外汇套期(qi)保(bao)值业务生意(yi)业务的品种包(bao)括但不限于远(yuan)期(qi)结售汇、外汇交换(huan)、外汇失(shi)落(luo)期(qi)、外汇期(qi)货、外汇期(qi)权、利(li)率交换(huan)、利(li)率失(shi)落(luo)期(qi)、利(li)率期(qi)权及其他金(jin)融衍生产物(wu)等业务或业务的组合。外汇套期(qi)保(bao)值业务的基础资产包(bao)括汇率、利(li)率、货币、商品、其他标的；既可采取实物(wu)交割，也可采取现金(jin)差价结算；既可采用保(bao)证金(jin)或担保(bao)进行杠杆生意(yi)业务，也可采用无担保(bao)、无抵押的信用生意(yi)业务。

3、生意(yi)业务金(jin)额(e)：公(gong)司及子公(gong)司拟(ni)开展外汇套期(qi)保(bao)值业务合计生意(yi)业务金(jin)额(e)不超(chao)过人民币3亿元或等值外币金(jin)额(e)，且在任一时点(dian)的生意(yi)业务金(jin)额(e)（含前述生意(yi)业务的收益(yi)进行再生意(yi)业务的相关金(jin)额(e)）将不超(chao)过前述额(e)度。在上述额(e)度内，资金(jin)能够(gou)在12个月内转动使用。

4、特别(bie)风险提示：公(gong)司开展外汇套期(qi)保(bao)值业务遵循合法、审(shen)慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利(li)性操纵，但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不肯定性，敬请(qing)广大投资者关注投资风险。

公(gong)司于2024年4月19日召开第二(er)届董事(shi)会第五次集(ji)会，审(shen)议经过了《关于公(gong)司及所属子公(gong)司开展外汇套期(qi)保(bao)值业务的议案》，该事(shi)项(xiang)无需提交股东大会审(shen)议。现将有关事(shi)项(xiang)公(gong)告如下：

一、外汇套期(qi)保(bao)值目的

公(gong)司及其子公(gong)司在日常(chang)经营历程中触及一定量的外币业务，在人民币兑外币汇率波动和国内外利(li)率浮(fu)动的配景下，对公(gong)司经营结果的影响日益(yi)加大，为淘汰汇率及利(li)率波动带来的风险，进步公(gong)司应对外汇波动风险的本领，更(geng)好地规避和防范公(gong)司所面临(lin)的汇率风险，防范汇率大幅波动对公(gong)司造成不良影响，进步外汇资金(jin)使用服从，增强公(gong)司财务稳健性，公(gong)司及子公(gong)司拟(ni)开展外汇套期(qi)保(bao)值业务。

二(er)、外汇套期(qi)保(bao)值业务基础情况(kuang)概述

（一）主要业务品种

公(gong)司及子公(gong)司本次拟(ni)开展的外汇套期(qi)保(bao)值业务生意(yi)业务的品种包(bao)括但不限于远(yuan)期(qi)结售汇、外汇交换(huan)、外汇失(shi)落(luo)期(qi)、外汇期(qi)货、外汇期(qi)权、利(li)率交换(huan)、利(li)率失(shi)落(luo)期(qi)、利(li)率期(qi)权及其他金(jin)融衍生产物(wu)等业务或业务的组合。外汇套期(qi)保(bao)值业务的基础资产包(bao)括汇率、利(li)率、货币、商品、其他标的；既可采取实物(wu)交割，也可采取现金(jin)差价结算；既可采用保(bao)证金(jin)或担保(bao)进行杠杆生意(yi)业务，也可采用无担保(bao)、无抵押的信用生意(yi)业务。

（二(er)）外汇套期(qi)保(bao)值业务生意(yi)业务范围及资金(jin)来源

根据公(gong)司业务范围及实际需求情况(kuang)，公(gong)司及所属子公(gong)司在受权期(qi)限内开展合计金(jin)额(e)不超(chao)过人民币3亿元或等值外币的外汇套期(qi)保(bao)值业务，且在任一时点(dian)的生意(yi)业务金(jin)额(e)（含前述生意(yi)业务的收益(yi)进行再生意(yi)业务的相关金(jin)额(e)）将不超(chao)过前述额(e)度。在上述额(e)度内，资金(jin)能够(gou)在12个月内转动使用。

公(gong)司及子公(gong)司开展外汇套期(qi)保(bao)值业务的资金(jin)为自有资金(jin)，不触及募集(ji)资金(jin)。

（三）外汇套期(qi)保(bao)值生意(yi)业务受权期(qi)限

外汇套期(qi)保(bao)值业务受权的期(qi)限自公(gong)司董事(shi)会审(shen)议经过之日起不超(chao)过12个月。

（四）受权事(shi)项(xiang)

公(gong)司董事(shi)会受权公(gong)司总经理(li)审(shen)批日常(chang)外汇套期(qi)保(bao)值业务方案及外汇套期(qi)保(bao)值业务相关合同，并同意(yi)总经理(li)在前述受权范围内转受权公(gong)司财务相关负(fu)责人行使该项(xiang)业务决议权、签订外汇套期(qi)保(bao)值业务相关协(xie)定等相关事(shi)项(xiang)。

（五）外汇套期(qi)保(bao)值业务生意(yi)业务对方

具有合法经营资质的银行等金(jin)融机构。

（六）审(shen)议程序

根据《深圳证券生意(yi)业务所创业板股票上市法则》《深圳证券生意(yi)业务所上市公(gong)司自律监管指引第7号一一生意(yi)业务与关联生意(yi)业务》等有关规定，公(gong)司及所属子公(gong)司开展外汇套期(qi)保(bao)值业务事(shi)项(xiang)已经公(gong)司第二(er)届董事(shi)会第五次集(ji)会审(shen)议经过，同意(yi)公(gong)司及所属子公(gong)司开展外汇套期(qi)保(bao)值业务，同时保(bao)荐机构揭橥了无异议的核查看法。本次拟(ni)开展的外汇套期(qi)保(bao)值业务不触及关联生意(yi)业务，该事(shi)项(xiang)在公(gong)司董事(shi)会审(shen)议权限内，无需提交公(gong)司股东大会审(shen)议。

三、外汇套期(qi)保(bao)值的必要性和可行性

公(gong)司及子公(gong)司部分产物(wu)必要出口(kou)海(hai)外市场，同时公(gong)司必要从海(hai)外入口(kou)少量原材料。受国际政治、经济不肯定因素影响，外汇市场波动较为频仍，公(gong)司经营不肯定因素添加。为防范外汇市场风险，公(gong)司有必要根据具体(ti)情况(kuang)，过度开展外汇套期(qi)保(bao)值业务。

公(gong)司存在一定体(ti)量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益(yi)对公(gong)司的经营业绩(ji)会造成一定影响。为规避公(gong)司所面临(lin)的汇率风险，防范汇率大幅波动对公(gong)司造成不良影响，进步外汇资金(jin)使用服从，增强公(gong)司财务稳健性，公(gong)司及子公(gong)司将根据实际经营情况(kuang)，过度开展外汇套期(qi)保(bao)值业务。公(gong)司制(zhi)定了《外汇套期(qi)保(bao)值业务经管制(zhi)度》，完善了相关内控制(zhi)度，公(gong)司到场外汇套期(qi)保(bao)值业务的人员均已充足理(li)解外汇套期(qi)保(bao)值业务的特点(dian)及风险，公(gong)司采取的针对性风险控制(zhi)措施实在可行，开展外汇套期(qi)保(bao)值业务具有可行性。

四、外汇套期(qi)保(bao)值的风险分析

公(gong)司开展外汇套期(qi)保(bao)值业务遵循锁定汇率、利(li)率风险原则，不做投机性、套利(li)性的生意(yi)业务操纵，但外汇套期(qi)保(bao)值业务的生意(yi)业务操纵仍存在一定的风险。

（一）汇率波动风险：在汇率走势与公(gong)司判断汇率波动偏向发生大幅偏离的情况(kuang)下，公(gong)司锁定汇率后支(zhi)出的本钱可能超(chao)过不锁定时的本钱支(zhi)出，从而(er)造成公(gong)司损失(shi)。

（二(er)）外部控制(zhi)风险：外汇套期(qi)保(bao)值业务专业性较强，复杂水平较高，可能会由于外部控制(zhi)机制(zhi)不完善而(er)造成经营风险。

（三）履约风险：外汇套期(qi)保(bao)值业务存在合约到期(qi)没法履约造成违约而(er)带来的风险。

（四）信用风险：外汇套期(qi)保(bao)值生意(yi)业务对手出现违约，不克不及依照商定支(zhi)付公(gong)司套期(qi)保(bao)值盈利(li)从而(er)没法对冲公(gong)司实际的汇兑损失(shi)，将造成公(gong)司损失(shi)。

（五）政策风险：如果衍生品市场以及套期(qi)保(bao)值生意(yi)业务业务相关政策、执法、法规发生重大变化，可能引起市场波动或没法生意(yi)业务带来的风险。

5、风险控制(zhi)措施

为了应对外汇套期(qi)保(bao)值业务带来的上述风险，公(gong)司采取的风险控制(zhi)措施如下：

（一）公(gong)司制(zhi)定了《外汇套期(qi)保(bao)值业务经管制(zhi)度》，就公(gong)司外汇套期(qi)保(bao)值业务的操纵规定、审(shen)批权限、外部操纵流程、信息保(bao)密与隔(ge)离措施、外部风险报告制(zhi)度及风险处理(li)程序、信息披露等方面做出了明确(que)规定，该制(zhi)度符(fu)合监管部门的有关要求，满意(yi)实际操纵的必要，所制(zhi)定的风险控制(zhi)措施实在有效。

（二(er)）为幸免汇率大幅度波动带来的损失(shi)，公(gong)司会加强对汇率的研讨分析，及时关注国际市场环境变化，适时调整经营计谋，最大限制(zhi)地幸免汇兑损失(shi)。

（三）为幸免外部控制(zhi)风险，公(gong)司财务部门负(fu)责统一经管公(gong)司外汇套期(qi)保(bao)值业务，所有的外汇生意(yi)业务行为均以正常(chang)生产经营为基础，以具体(ti)经营业务为依托，不得(de)进行投机和套利(li)生意(yi)业务，并严酷依照《外汇套期(qi)保(bao)值业务经管制(zhi)度》的规定进行业务操纵，有效地保(bao)证制(zhi)度的实行。

（四）为控制(zhi)生意(yi)业务违约风险，公(gong)司仅与具有合法资质的大型银行等金(jin)融机构开展外汇套期(qi)保(bao)值业务，同时公(gong)司审(shen)计部每月对外汇套期(qi)保(bao)值业务进行监督检查，每季度对外汇套期(qi)保(bao)值业务的实际操纵情况(kuang)、资金(jin)使用情况(kuang)及盈亏情况(kuang)进行审(shen)查。

六、管帐政策及核算原则

公(gong)司根据财政部《企业管帐准则第22号一金(jin)融工具确(que)认和计量》《企业管帐准则第24号一套期(qi)管帐》《企业管帐准则第37号一金(jin)融工具列报》相关规定及其指南，对拟(ni)开展的外汇套期(qi)保(bao)值业务进行相应的核算处理(li)，反应在资产欠债(zhai)表、利(li)润表以及现金(jin)流量表相关项(xiang)目。

7、其他说明

公(gong)司及其子公(gong)司处置上述套期(qi)保(bao)值业务是在保(bao)证正常(chang)生产经营的前提下，根据市场情况(kuang)，利(li)用外汇和商品期(qi)货套期(qi)保(bao)值工具的套期(qi)保(bao)值功能和避险机制(zhi)，最大可能的规避外汇汇率和大幅波动给(gei)公(gong)司带来的风险，控制(zhi)经营风险，完成公(gong)司稳健经营的目标，不属于高风险投资情形。

八、保(bao)荐机构核查看法

保(bao)荐机构经核查后以为：公(gong)司上述开展外汇套期(qi)保(bao)值业务的事(shi)项(xiang)已经公(gong)司董事(shi)会审(shen)议经过，推(tui)行了必要的审(shen)批程序。

保(bao)荐机构提请(qing)公(gong)司注意(yi)：在进行外汇套期(qi)保(bao)值业务历程中，要加强业务人员的培训和风险义务教诲，落(luo)实风险控制(zhi)具体(ti)措施及义务追究机制(zhi)，杜绝以盈利(li)为目标的投机行为，不得(de)使用募集(ji)资金(jin)直接或间(jian)接进行外汇套期(qi)保(bao)值业务。

保(bao)荐机构同时提请(qing)投资者关注：固然公(gong)司对外汇套期(qi)保(bao)值业务采取了相应的风险控制(zhi)措施，但开展外汇套期(qi)保(bao)值业务固有的汇率波动风险以及外部控制(zhi)风险等，都可能对公(gong)司的经营业绩(ji)产生影响。

综上，保(bao)荐机构对公(gong)司开展外汇套期(qi)保(bao)值业务的事(shi)项(xiang)无异议。

9、备查文件

1、公(gong)司第二(er)届董事(shi)会第五次集(ji)会决议；

2、长江证券承销保(bao)荐有限公(gong)司关于伊犁川宁生物(wu)技术股分有限公(gong)司及所属子公(gong)司开展外汇套期(qi)保(bao)值业务的核查看法；

3、关于公(gong)司及所属子公(gong)司开展外汇套期(qi)保(bao)值业务的可行性分析报告。

特此公(gong)告。

伊犁川宁生物(wu)技术股分有限公(gong)司董事(shi)会

2024年4月22日

证券代码：301301 证券简称：川宁生物(wu) 公(gong)告编号：2024-009

伊犁川宁生物(wu)技术股分有限公(gong)司

关于续聘公(gong)司2024年度审(shen)计机构的

公(gong)告

本公(gong)司及董事(shi)会部分成员保(bao)证信息披露的内容实在、精确(que)、完整，没有子虚记(ji)载、误导(dao)性报告或重大脱漏。

天健管帐师事(shi)件所（非凡平凡合资）（以下简称“天健管帐师事(shi)件所”）在担任伊犁川宁生物(wu)技术股分有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）2023年度审(shen)计机构期(qi)间(jian)，能够(gou)或许遵循自力、客观、公(gong)道的执业准则，恪失(shi)职守，顺利(li)完成了公(gong)司2023年度财务报告的审(shen)计工作，较好地推(tui)行了聘约所规定的义务与义务。